© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil O Banco Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (23). Foram nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. A Polícia Federal usou como base para as investigações relatórios do Banco Central (BC) mostrando manipulação de demonstrativos contábeis e registros para ocultar a real situação financeira do Digimais e, com isso, viabilizar operações supostamente irregulares. Houve, ainda, o afastamento dos sigilos bancário e fiscal e sequestro e bloqueio de bens e valores que…
Autor: Priscilla Mazenotti - reporter da Radio Nacional
Os pagamentos para financiar as ações do grupo – chamado de “A Turma” – responsável por ameaças e intimidações físicas, monitoramento de pessoas e obtenção de dados sigilosos continuaram mesmo depois do início da Compliance Zero e da prisão de Daniel Vorcaro, dono do Master. É o que está na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e que embasou os mandados de prisão desta quinta-feira (14). Os pagamentos de R$ 400 mil foram feitos pelo pai de Vorcaro, o Henrique Vorcaro, preso nesta nova fase da operação da Polícia Federal. Henrique exercia “de maneira clara o papel de destinador de recursos…
R$ 87 bilhões em prejuízo na movimentação irregular de mercadorias no Porto do Rio de Janeiro. Meio milhão de dólares em dinheiro vivo encontrado na casa de um despachante aduaneiro. Vinte e cinco servidores da Receita Federal entre auditores fiscais e analistas além de empresários e despachantes alvos de mandados de busca e apreensão. Esse foi o saldo inicial da Operação Mare Liberum, deflagrada nesta terça-feira (28) no Rio de Janeiro e em Vitória, no Espírito Santo. Saldo inicial porque o dinheiro apreendido com os investigados ainda estava sendo contabilizado ao final da ação. Mas os investigadores falaram em milhões. O…